АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
DOI:
https://doi.org/10.18372/2307-9061.14.7736Ключові слова:
фінансові операції, моніторинг, Держфінмоніторинг УкраїниАнотація
У статті розглянуто особливості правового регулювання здійснення фінансового моніторингу та його приналежність до науки фінансового права.Посилання
Кримінальний кодекс України від 6 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : закон України від 28 листопада 2002р. № 249-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 1. - Ст. 2.
Положення Про Державний комітет фінансового моніторингу : затверджено Указом Президента України від 24 грудня 2004р. N1527/2004 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 12. - Ст. 360.
Білоус В. Т., Попович В. М., Попович М. В. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження. - К., 2001. - 138 с.
Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П. Финансовое право : учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. - Харьков : Легас, 2003. - 360с.
Клименко А. О. Правові основи здійснення фінансового моніторингу як інститут фінансового права // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8. -
С. 114-116.
