МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
DOI:
https://doi.org/10.18372/2307-9061.15.7394Ключові слова:
відмивання коштів, міжнародний досвід, «знай свого клієнта», підрозділ фінансової розвідки, «брудні» гроші, FATFАнотація
У статті звертається увага на особливості правового регулювання та процес здійснення фінансового моніторингу іноземними державами. Розглянуто докладніше повноваження і досвід спеціалізованих органів у цій сфері. Проаналізовано спеціальну наукову літературу, законодавство України та інших держав щодо даної проблеми.Посилання
Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом
(ETS N 090) : конвенція Ради Європи від 27.01.1977р. //
Офіційний вісник України. - 2006. - № 14. - Ст. 1055.
Глобальная Программа ООН по борьбе с отмыванием денег. - М., 1999. - 86 с.
Про банки і банківську діяльність : закон України від 7 грудня 2000 p., №2121-111 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 5. - Ст. ЗО.
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : закон України від 28 листопада 2002 р., № 249-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 1. - Ст. 2.
Глушкова Е. В. Стадии и методы отмывания денежных средств в финансовой системе государства // Предпри- нимательство, хозяйство, право. - 1998. - № 12. - С. 27-35.
Павлов О. Г. Щодо деяких правових аспектів організації фінансового моніторингу в державі Ізраїль // Держава і право. - 2006. - № 33. - С. 384-389.
