ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ І ВІДМИВАННЯ КОШТІВ

Автор(и)

  • Валерій Вікторович Драний Національна академія внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.21.6613

Ключові слова:

тероризм, фінансування тероризму, способи фінансування тероризму, відмивання коштів, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Анотація

Об'єктом дослідження даної роботи є з'ясування способів фінансування, що використовувались терористами, та як вони відрізняються від тих, що використовуються іншими організованими злочинними угрупованнями. Намагання спрямовувались також на визначення відмінностей між легальними та протиправними джерелами фінансування, можливість використання системи протидії легалізації злочинних доходів для виявлення, розслідування та переслідування терористів через фінансову діяльність.

Біографія автора

Валерій Вікторович Драний, Національна академія внутрішніх справ

здобувач кафедри економічної безпеки

Посилання

Семнадцать ликов мафии // http://www.mafia.donetsk.ua/ R23/00/.html

FATF 2001 - 2002 Report on Money Laundering Typologies. 2 February 2002 // http://www.fatf-gafi.org

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. 9 December. 1999.

Протидія фінансуванню тероризму [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dn.kiev.ua/events/world/global0702.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-12-21

Як цитувати

Драний, В. В. (2011). ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ І ВІДМИВАННЯ КОШТІВ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 4(21), 81–83. https://doi.org/10.18372/2307-9061.21.6613

Номер

Том 4 № 21 (2011)

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ