ФІНАНСОВА ТАЄМНИЦЯ ТА ВІДМИВАННЯ КОШТІВ
DOI:
https://doi.org/10.18372/2307-9061.21.6594Ключові слова:
фінансова таємниця, банківська таємниця, відмивання коштів, фінансовий моніторингАнотація
У статті досліджуються загальні засади щодо необхідності розкриття фінансової таємниці з метою забезпечення реалізації механізму запобігання відмиванню коштів.Посилання
Walter I. Secret Money. - Lexington, Massachusetts, D.C. Heath., 1985. -253 р.
Тосунян Г.А. Место банковского права в системе российского права / Г. А. Тосунян // Юридический мир. - 1998. - J№8. - С. 7 - 10.
Олейник О.М. Теоретические основы банковского права (гражданско-правовые и хозяйственно-правовые аспекта) : автореф. дис. на соиск. учен. степени доктора юридических наук /О. М. Олейник. - М., 1998. - 36 с.
Stessens G. Money Laundering: a new international law enforcement model. - Cambridge University Press., 2000. -271 р.
HinterseerK Criminal Finance.The Political Economy of Money Laundering in a Comparative Legal Context. – Kluwer Law International., 1995. - 317 р.
Campbel, D. International Bank Secrecy. - London. England: Sweet and Maxwell. 1992. - 117 р.
Hinterseer K Criminal Finance.The Political Economy of Money Laundering in a Comparative Legal Context. – Kluwer Law International., 1995. -228 р.
Schneider J. The Complete Guide to Offshore Money Haven. - Rocklin., California: Prim. Publishing. 1996. - 374 р.
