ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
DOI:
https://doi.org/10.18372/2307-9061.27.4849Ключові слова:
легалізація, адміністративно-правовий механізм, національна система, протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхомАнотація
У статті визначено поняття національної системи протидії, досліджено елементи адміністративно-правового механізму національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, проаналізовано основні етапи формування національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.Посилання
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Закон України від 28.11.2002 № 249-IV {В редакції Закону № 2258-VI (2258-17) від 18.05.2010, ВВР, 2010, № 29, ст. 392} [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/249-15.
Про cорок рекомендацій групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): Постанова Кабінету Міністрів України, Національний банк від 28.08.2001 № 1124 [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1124-2001.
Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення: Рекомендації FATF: затверджені Пленарнім засіданням FATF 16 лютого 2012 року [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua /content/ file/Site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf
Україна імплементує нові стандарти FATF в національне законодавство щодо відмивання коштів та фінансування терроризму: Прес-служба Державної служби фінансового моніторингу 17.02.2012 [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article? art_id=244968046&cat _id=244277212
