ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ПОТРЕБА АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБРОБКИ ВЕЛИКОЇ БАЗИ ДАНИХ
DOI:
https://doi.org/10.18372/2307-9061.54.14538Ключові слова:
розслідування, економічні кримінальні правопорушення, аналітичні методи, аналіз інформації, системний аналізАнотація
Мета статті полягає у дослідженні сутності використання аналітичних методів для обробки великих масивів даних. Методи дослідження: використання системно-структурного методу та методу узагальнення дозволило проаналізувати загальні тенденції використання аналітичних методів. За допомогою діалектичного методу наукового пізнання, а також методів аналізу, синтезу та абстрагування з’ясовано зміст та призначення досліджуваної проблеми, визначено основні його ознаки та структуру, а також співвідношення з системним аналізом. Результати: зазначені аналітичні інструменти значно підвищують ефективність розслідування злочинів, що розслідуються, завдяки можливості складання діаграм (діаграм) злочинних зв’язків (включаючи схеми телефонного зв’язку з необмеженою кількістю мобільних телефонів та номерів), матриць подій, діаграм фінансових потоків, діаграми частоти контактів. Обговорення: цей розділ охоплює використання аналітичних методів захисту економічних прав, свобод та інтересів осіб у розслідуванні кримінальних правопорушень. Обґрунтована позиція щодо місця аналізу інформації у протидії злочинності. Вказано загальні напрями аналітичної діяльності правоохоронних органів. Графічно зображено місце системного аналізу в структурі аналітики та суміжних галузей знань. Представлено досвід Європейського Союзу та США щодо використання можливостей кримінального аналізу в боротьбі з економічною злочинністю. Вказано напрями використання елементів кримінального аналізу (спеціалізованого програмного забезпечення) під час розслідування економічних кримінальних правопорушень. Тому можна з упевненістю стверджувати, що для підвищення ефективності захисту економічних прав, свобод та інтересів осіб під час розслідування кримінальних правопорушень вважається необхідним і доцільним використовувати весь арсенал аналітичних методів. З метою досягнення максимального рівня автоматизації роботи, якісної обробки та візуалізації (наочності) взаємозв’язків між людьми, подіями та особами в існуючих великих масивах інформації при розслідуванні багатоепізодних, складних, прихованих економічних злочинів, вчинених організованими злочинним групам (групам), рекомендується використовувати стандартний програмний кримінальний аналіз, наприклад, такі програмні системи, як ноутбук IBM I2 Analyst, IBM I2 iBase8 та інші.
Посилання
Korystin O.Ie. and other (2016) Osnovy kryminalnoho analizu: posibnyk z elementamy treninhu [Fundamentals of Criminal Analysis: A Guide to the Elements of the Training]. Odesa: ODUVS, 2016, 112 p. (In Ukrainian)
Albul S.V. (2015) Kryminalna rozvidka yak funktsiia operatyvno-rozshukovoi diialnosti: Yevropeiskyi dosvid ta Ukrainski perspektyvy [Criminal Investigation as a Function of Operational Investigative Activity: European Experience and Ukrainian Perspectives]. European Reforms Bulletin: international scientific peer-reviewed journal: Grand Duchy of Luxembourg. 2015. № 2. P. 2-6. (In Ukrainian)
Vlasiuk O.V. (2011) Rol i mistse kryminalnoho analizu u rozkrytti ta rozsliduvanni zlochyniv na derzhavnomu kordoni Ukrainy [The role and place of criminal analysis in the disclosure and investigation of crimes on the state border of Ukraine]. Materialy postiino diiuchoho naukovo-praktychnoho seminaru [Materials of the ongoing scientific-practical seminar]. Kh.: Instytut pid-hotovky yuryd. kadriv dlia SBU Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Ya. Mudroho [Institute of Legal Stud-ies. frames for the SBU National lawyer acad. Ukraine to them Ya. Mudroho], 2011. Vypusk № 3. Chastyna № 1. P. 82-85. (In Ukrainian)
Instruktsiia pro orhanizatsiiu provedennia nehlasnykh slidcho-rozshukovykh dii [Instruction on the organization of conducting tacit investigation and search operations]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12. (In Ukrainian)
Albul S.V. (2014) Zlochynne seredovyshche ta yoho infrastruktura yak obiekty realizatsii rozviduvalnoi funktsii operatyvno-rozshukovoi diialnosti orhaniv vnutrishnikh sprav [The criminal environment and its infrastructure as objects of realization of the intelligence function of operative-search activity of internal affairs bodies]. Protsesualni, kryminalistychni ta psykholohichni aspekty dosudovoho rozsliduvannia: Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Odesa, 07 lystopada 2014) [Procedural, forensic and psychological aspects of pre-trial investigation: Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (Odessa, November 07, 2014)]. Odesa: ODUVS, 2014. P. 29-30. (In Ukrainian)
Bandurka O.M., Perepelytsia M.M., Manzhai O.V. (2013) Operatyvno-rozshukova komparatyvistyka: monohrafiia [Operative-search comparative studies: monograph]. Kharkiv: KhNUVS, 2013. 352 p. (In Ukrainian)
Polovynskyi L.V. (2008) Protydiia lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom: mizhnarodnyi ta vitchyznianyi dosvid [Counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime: international and domestic experience]. Ekonomika. Finansy. Pravo [Economics. Finances. Right]. 2008. № 5. P. 33-35. (In Ukrainian)
Zhuravel M.I. (2010) Mizhnarodni pravovi aspekty borotby z lehalizatsiieiu dokhodiv zdobutykh zlochynnym shliakhom [International legal aspects of combating the legalization of proceeds from crime]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava [Journal of the Kyiv University of Law]. 2010. № 1. P. 280-286. (In Ukrainian)
Martynov M.D. (2010) Suchasni problemy orhanizatsii diialnosti orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy ta shliakhy yikh vyrishennia [Modern problems of the organization of the organs of internal affairs of Ukraine and ways of their solu-tion]. Forum prava [Law of the forum]. 2010. № 3. P. 290-296 (In Ukrainian)
Beebe, Sarah Miller; Pherson, Randolph H. (2014). Cases in Intelligence Analysis: Structured Analytic Techniques in Action. SAGE Publications.
Heuer, Richards J.Jr. (2007). Psychology Intelligence Analysis, Pherson Associates, LLC: Reston, VA. URL: https://www.cia.gov/csi/books/19104/ index.html.
Pherson Katherine and Pherson Randolph. (2013) Critical Thinking for Strategic Intelligence. SAGE Publications. Central Intelligence Agency (CIA)
Khalsa, S. (2009). Intelligence Community Debate over Intuition versus Structured Technique: Implications for Improving Intelligence Warning. Journal Conflict Studies, 29. Retrieved from http://journals.hil.unb.ca/index.php/JCS/article/ view/15234/20838.
Dodonov A.G., Lande D.V., Tsyiganok V.V. and other (2017) Raspoznavanie informatsionnyih operatsiy [Recognition of information operations]. K.: OOO «Inzhiniring», 2017. 282 p. (In Russian)
Razvedka na osnove otkryityih istochnikov [Exploration based on open sources]. URL: http://www.in4sec.com.ua/razvedka-na-osnove-otkry-ty-h-istochnikov-open-sourceintelligence-osint/. (In Russian)
