THE JOURNAL OF THE COURT SESSION AS A SOURCE OF INFORMATION ON THE LEGALITY OF THE DECISIONS OF THE INVESTIGATING JUDGE REGARDING THE GRANT OF PERMISSION TO CONDUCT UNDERCOVER INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS
DOI:
https://doi.org/10.18372/2307-9061.65.17058Keywords:
undercover investigative (search) actions (UI(S)A), journal of court sessions, investigating judge, state secretAbstract
Purpose: to investigate the existence of exceptions in the criminal procedural legislation regarding the obligation to keep a journal of the court session during the consideration of requests for permission to conduct undercover (search) investigative actions (UI(S)A) by investigative judges. To study the influence and weight of the information of the journal of court sessions on the assessment of the legality of the decisions of investigating judges on granting permission to conduct UI(S)A in particular in the context of the application of the «fruits of the poisonous tree» doctrine to the evidence obtained as a result of conducting UI(S)A based on the decisions of the investigating judge on the granting of permission for the conduct of UI(S)A, which were decreed in court sessions without keeping a journal of the court session. Methods of research: general scientific and special legal methods, in particular the method of analysis, the system-functional method and the formal-legal method. Results: conclusions were formed about the significance of the impact of recording the court session for consideration of petitions for granting permission to hold UI(S)A in the journal of court sessions on the effectiveness of the exercise of the right to defense and, in particular, on the procedural right to submit substantiated objections to the rulings of the investigating judge during the preparatory hearing. Discussion: the criminal procedural legislation, which is drawn up in accordance with the Constitution and the Criminal Procedure Code and other legal acts, contains the right of the defense party to appeal the decisions of the investigating judges and, in some cases, to file objections to the rulings of the investigating judges during the preparatory hearing. The realization of these rights is complicated by a specific approach to the consideration of requests for permission to conduct UI(S)A and, accordingly, the issuing of resolutions on granting such permission. The specificity is that during the trial, the state secrets legislation must be observed, which is special in this case and may establish certain limitations and rules of the trial. Court practice shows abuse of the norms of the Criminal Procedure Code by investigating judges, which in turn calls into question the legality of such decisions. The second factor, which also calls into question the validity of such decisions, is a derivative of the first and consists in the impossibility of the defense party exercising the right to question the validity of the decision of the investigating judge to grant permission for the conduct of the UI(S)A due to the lack of a procedural source of information about the progress of the trial - the journal of the court session, namely, the presence during the consideration of the petition of the person who submitted such a petition (investigator or prosecutor) and that person’s evidence to the investigating judge. Such evidence is the basis for making a reasoned decision, and the absence of requirements in the legislation makes it impossible to establish whether any evidence was submitted at all.
References
Як ККС ВС застосовує доктрину ЄСПЛ «плід отруйного дерева». URL: https://sud.ua/ ru/news/publication/152870-yak-kks-vs-zastosovuye-doktrinu-yespl-plid-otruynogo-dereva
Ухвала Вищого антикорупційного суду від 13 трав. 2021 р. по справі № 991/3908/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96960907
Конституція України: Закон України від 28 чер. 1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 17 лист. 2022 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2 %D1%80#Text
Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 17 лист. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду від 19 вер. 2019 р. по справі № 488/2433/15. URL: https://reyestr. court.gov.ua/ Review/84573737
Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 12 чер. 2019 р. по справі № 676/3183/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/ 82492044
Узагальнення судової практики з розгляду слідчими суддями Вищого антикорупційного суду клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій і оперативно-розшукових заходів (за 2019, 2020 роки). URL: https://hcac.court.gov.ua/userfiles/ media/new_folder_for_uploads/hcac/statistics/ reviews/review_CIA_OSM.pdf
Підсумки роботи ВАКС за 2020 рік. URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/pidsumki-roboti-vaks-za-2020-rik.html
ВАКС збільшив кількість слідчих суддів. URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/189774_ vaks-zblshiv-klkst-sldchikh-suddv
Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 18 груд. 2013 р. № 939. URL: https://ssu.gov.ua/npb-akty-kabinetu-ministriv
Про державну таємницю: Закон України від 21 січ. 1994 р. № 3855-XII. Дата оновлення: 17 лист. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/3855-12#Text
Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: інструкція, затв. наказом ГПУ, МВСУ, СБУ, АДПСУ, МФУ та МЮУ 16 лист. 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. Дата оновлення: 17 лист. 2022 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text
Звод відомостей, що становлять державну таємницю: затв. наказом ЦУ СБУ 23 груд. 2020 р. № 383. Дата оновлення: 17 лист. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#Text
Рішення ЕСПЛ по справі «ЯКУБА проти України». URL: https://www.echr.com.ua/ translation/sprava-yakuba-proti-ukra%D1%97ni-tekst-rishennya/
Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання). Дата оновлення 17 лист. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v0108750-12#Text
References
Jak KKS VS zastosovuje doktrynu JeSPL «plid otrujnogho dereva». URL: https://sud.ua/ ru/news/publication/152870-yak-kks-vs-zastosovuye-doktrinu-yespl-plid-otruynogo-dereva
Ukhvala Vyshhogho antykorupcijnogho sudu vid 13 trav. 2021 r. po spravi № 991/3908/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 96960907
Konstytucija Ukrajiny: Zakon Ukrajiny vid 28 cher. 1996 r. № 254k/96-VR. Data onovlennja: 17 lyst. 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1% 80#Text
Kryminaljnyj procesualjnyj kodeks Ukrajiny: Zakon Ukrajiny vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI. Data onovlennja: 17 lyst. 2022 r. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/4651-17
Postanova Kasacijnogho kryminaljnogho sudu u skladi Verkhovnogho sudu vid 19 ver. 2019 r. po spravi № 488/2433/15. URL: https://reyestr. court.gov.ua/ Review/84573737
Verkhovnyj Sud koleghijeju suddiv Drughoji sudovoji palaty Kasacijnogho kryminaljnogho sudu vid 12 cher. 2019 r. po spravi № 676/3183/15-k. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 82492044
Uzaghaljnennja sudovoji praktyky z rozghljadu slidchymy suddjamy Vyshhogho antykorupcijnogho sudu klopotanj pro nadannja dozvolu na provedennja neghlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dij i operatyvno-rozshukovykh zakhodiv (za 2019, 2020 roky). URL: https://hcac.court. gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/statistics/reviews/review_CIA_ OSM.pdf
Pidsumky roboty VAKS za 2020 rik. URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/pidsumki-roboti-vaks-za-2020-rik.html
VAKS zbiljshyv kiljkistj slidchykh suddiv. URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/ 189774_ vaks-zblshiv-klkst-sldchikh-suddv
Porjadok orghanizaciji ta zabezpechennja rezhymu sekretnosti v derzhavnykh orghanakh, orghanakh miscevogho samovrjaduvannja, na pidpryjemstvakh, v ustanovakh i orghanizacijakh: zatv. postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 18 ghrud. 2013 r. № 939. URL: https://ssu.gov.ua/ npb-akty-kabinetu-ministriv
Pro derzhavnu tajemnycju: Zakon Ukrajiny vid 21 sich. 1994 r. № 3855-XII. Data onovlennja: 17 lyst. 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/3855-12#Text
Pro orghanizaciju provedennja neghlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dij ta vykorystannja jikh rezuljtativ u kryminaljnomu provadzhenni: instrukcija. Data onovlennja: 17 lyst. 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text
Zvod vidomostej, shho stanovljatj derzhavnu tajemnycju: zatv. nakazom CU SBU 23 ghrud. 2020 r. № 383. Data onovlennja: 17 lyst. 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0052-21#Text
Rishennja ESPL po spravi «JaKUBA proty Ukrajiny». URL: https://www.echr.com.ua/ translation/sprava-yakuba-proti-ukra%D1%97ni-tekst-rishennya/
Instrukcija pro porjadok roboty z tekhnichnymy zasobamy fiksuvannja sudovogho procesu (sudovogho zasidannja). Data onovlennja 17 lyst. 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/v0108750-12#Text