THE JOURNAL OF THE COURT SESSION AS A SOURCE OF INFORMATION ON THE LEGALITY OF THE DECISIONS OF THE INVESTIGATING JUDGE REGARDING THE GRANT OF PERMISSION TO CONDUCT UNDERCOVER INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.65.17058

Keywords:

undercover investigative (search) actions (UI(S)A), journal of court sessions, investigating judge, state secret

Abstract

Purpose: to investigate the existence of exceptions in the criminal procedural legislation regarding the obligation to keep a journal of the court session during the consideration of requests for permission to conduct undercover (search) investigative actions (UI(S)A) by investigative judges. To study the influence and weight of the information of the journal of court sessions on the assessment of the legality of the decisions of investigating judges on granting permission to conduct UI(S)A in particular in the context of the application of the «fruits of the poisonous tree» doctrine to the evidence obtained as a result of conducting UI(S)A based on the decisions of the investigating judge on the granting of permission for the conduct of UI(S)A, which were decreed in court sessions without keeping a journal of the court session. Methods of research: general scientific and special legal methods, in particular the method of analysis, the system-functional method and the formal-legal method. Results: conclusions were formed about the significance of the impact of recording the court session for consideration of petitions for granting permission to hold UI(S)A in the journal of court sessions on the effectiveness of the exercise of the right to defense and, in particular, on the procedural right to submit substantiated objections to the rulings of the investigating judge during the preparatory hearing. Discussion: the criminal procedural legislation, which is drawn up in accordance with the Constitution and the Criminal Procedure Code and other legal acts, contains the right of the defense party to appeal the decisions of the investigating judges and, in some cases, to file objections to the rulings of the investigating judges during the preparatory hearing. The realization of these rights is complicated by a specific approach to the consideration of requests for permission to conduct UI(S)A and, accordingly, the issuing of resolutions on granting such permission. The specificity is that during the trial, the state secrets legislation  must be observed, which is special in this case and may establish certain limitations and rules of the trial. Court practice shows abuse of the norms of the Criminal Procedure Code by investigating judges, which in turn calls into question the legality of such decisions. The second factor, which also calls into question the validity of such decisions, is a derivative of the first and consists in the impossibility of the defense party exercising the right to question the validity of the decision of the investigating judge to grant permission for the conduct of the UI(S)A due to the lack of a procedural source of information about the progress of the trial - the journal of the court session, namely, the presence during the consideration of the petition of the person who submitted such a petition (investigator or prosecutor) and that person’s evidence to the investigating judge. Such evidence is the basis for making a reasoned decision, and the absence of requirements in the legislation makes it impossible to establish whether any evidence was submitted at all.

Author Biography

Serhii Tarasiuk, National Aviation University

Doctor of Philosophy, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Procedure

References

Як ККС ВС застосовує доктрину ЄСПЛ «плід отруйного дерева». URL: https://sud.ua/ ru/news/publication/152870-yak-kks-vs-zastosovuye-doktrinu-yespl-plid-otruynogo-dereva

Ухвала Вищого антикорупційного суду від 13 трав. 2021 р. по справі № 991/3908/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96960907

Конституція України: Закон України від 28 чер. 1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 17 лист. 2022 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2 %D1%80#Text

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 17 лист. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду від 19 вер. 2019 р. по справі № 488/2433/15. URL: https://reyestr. court.gov.ua/ Review/84573737

Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 12 чер. 2019 р. по справі № 676/3183/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/ 82492044

Узагальнення судової практики з розгляду слідчими суддями Вищого антикорупційного суду клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій і оперативно-розшукових заходів (за 2019, 2020 роки). URL: https://hcac.court.gov.ua/userfiles/ media/new_folder_for_uploads/hcac/statistics/ reviews/review_CIA_OSM.pdf

Підсумки роботи ВАКС за 2020 рік. URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/pidsumki-roboti-vaks-za-2020-rik.html

ВАКС збільшив кількість слідчих суддів. URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/189774_ vaks-zblshiv-klkst-sldchikh-suddv

Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 18 груд. 2013 р. № 939. URL: https://ssu.gov.ua/npb-akty-kabinetu-ministriv

Про державну таємницю: Закон України від 21 січ. 1994 р. № 3855-XII. Дата оновлення: 17 лист. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/3855-12#Text

Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: інструкція, затв. наказом ГПУ, МВСУ, СБУ, АДПСУ, МФУ та МЮУ 16 лист. 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. Дата оновлення: 17 лист. 2022 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text

Звод відомостей, що становлять державну таємницю: затв. наказом ЦУ СБУ 23 груд. 2020 р. № 383. Дата оновлення: 17 лист. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#Text

Рішення ЕСПЛ по справі «ЯКУБА проти України». URL: https://www.echr.com.ua/ translation/sprava-yakuba-proti-ukra%D1%97ni-tekst-rishennya/

Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання). Дата оновлення 17 лист. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v0108750-12#Text

References

Jak KKS VS zastosovuje doktrynu JeSPL «plid otrujnogho dereva». URL: https://sud.ua/ ru/news/publication/152870-yak-kks-vs-zastosovuye-doktrinu-yespl-plid-otruynogo-dereva

Ukhvala Vyshhogho antykorupcijnogho sudu vid 13 trav. 2021 r. po spravi № 991/3908/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 96960907

Konstytucija Ukrajiny: Zakon Ukrajiny vid 28 cher. 1996 r. № 254k/96-VR. Data onovlennja: 17 lyst. 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1% 80#Text

Kryminaljnyj procesualjnyj kodeks Ukrajiny: Zakon Ukrajiny vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI. Data onovlennja: 17 lyst. 2022 r. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/4651-17

Postanova Kasacijnogho kryminaljnogho sudu u skladi Verkhovnogho sudu vid 19 ver. 2019 r. po spravi № 488/2433/15. URL: https://reyestr. court.gov.ua/ Review/84573737

Verkhovnyj Sud koleghijeju suddiv Drughoji sudovoji palaty Kasacijnogho kryminaljnogho sudu vid 12 cher. 2019 r. po spravi № 676/3183/15-k. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 82492044

Uzaghaljnennja sudovoji praktyky z rozghljadu slidchymy suddjamy Vyshhogho antykorupcijnogho sudu klopotanj pro nadannja dozvolu na provedennja neghlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dij i operatyvno-rozshukovykh zakhodiv (za 2019, 2020 roky). URL: https://hcac.court. gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/statistics/reviews/review_CIA_ OSM.pdf

Pidsumky roboty VAKS za 2020 rik. URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/pidsumki-roboti-vaks-za-2020-rik.html

VAKS zbiljshyv kiljkistj slidchykh suddiv. URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/ 189774_ vaks-zblshiv-klkst-sldchikh-suddv

Porjadok orghanizaciji ta zabezpechennja rezhymu sekretnosti v derzhavnykh orghanakh, orghanakh miscevogho samovrjaduvannja, na pidpryjemstvakh, v ustanovakh i orghanizacijakh: zatv. postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 18 ghrud. 2013 r. № 939. URL: https://ssu.gov.ua/ npb-akty-kabinetu-ministriv

Pro derzhavnu tajemnycju: Zakon Ukrajiny vid 21 sich. 1994 r. № 3855-XII. Data onovlennja: 17 lyst. 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/3855-12#Text

Pro orghanizaciju provedennja neghlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dij ta vykorystannja jikh rezuljtativ u kryminaljnomu provadzhenni: instrukcija. Data onovlennja: 17 lyst. 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text

Zvod vidomostej, shho stanovljatj derzhavnu tajemnycju: zatv. nakazom CU SBU 23 ghrud. 2020 r. № 383. Data onovlennja: 17 lyst. 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0052-21#Text

Rishennja ESPL po spravi «JaKUBA proty Ukrajiny». URL: https://www.echr.com.ua/ translation/sprava-yakuba-proti-ukra%D1%97ni-tekst-rishennya/

Instrukcija pro porjadok roboty z tekhnichnymy zasobamy fiksuvannja sudovogho procesu (sudovogho zasidannja). Data onovlennja 17 lyst. 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/v0108750-12#Text

Published

2022-12-30

How to Cite

Tarasiuk, S. (2022). THE JOURNAL OF THE COURT SESSION AS A SOURCE OF INFORMATION ON THE LEGALITY OF THE DECISIONS OF THE INVESTIGATING JUDGE REGARDING THE GRANT OF PERMISSION TO CONDUCT UNDERCOVER INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS. Scientific Works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law", 4(65), 192–201. https://doi.org/10.18372/2307-9061.65.17058

Issue

Section

Criminal Law and Criminology