PROBLEM ASPECTS OF THE LEGAL ADJUSTING ARE IN CREDIT-FINANCIAL TO THE SPHERE OF UKRAINE
DOI:
https://doi.org/10.18372/2307-9061.55.14789Keywords:
criminal activity, processing methods, credit and financial transaction, credit resources, refinancing, problem of adaptationAbstract
Purpose: the article considers theoretical and legal issues of regulation of financial and credit relations, as well as the prevention of crimes in the field of lending. Emphasis is placed on the complexity of regulating these relations, which is reflected in various areas of law and legislation of Ukraine. Methods: part of the norms of criminal procedure law, administrative, financial, civil, economic and other branches of law, which regulate the sphere of credit relations, is analyzed. Results: emphasis is placed on the expediency of improving the legislation of Ukraine in the field of credit relations, and bringing it into line with European standards. Discussion: problems of legal regulation of financial and credit relations, and prevention of crimes in this area.
References
Попович В.М. Транснаціональні криміногенні процеси у сфері економіки: питання комплексних, науково обґрунтованих підходів до їх призупинення. Економічні злочини: попередження і боротьба з ними: міжвід. наук. зб. /за ред. А.І. Комарової, М.О. Потебенька, В.П. Пустовойтенка, В.І. Радченка, М.Я. Аза-рова та ін. Київ, 2001. Том 25. С. 115-119.
Білоус В.Т. Програмні заходи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Збірник наукових праць Академії ДПС України. 2001. № 4 (14). С. 115.
Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 груд. 2000 р. № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.
Про кредитні спілки: Закон України від 20 груд. 2001 р. № 2908-III (ред. від 01 січ. 2016 р.). Відомості Верховної Ради України. 2002. № 15. Ст. 101.
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 лип. 2001 р. № 2664-III (ред. від 01 січ. 2017 р.). Відомості Верховної Ради України. 2002. № 1. Ст. 1.
Мудряк Т.О. Нормативно-правове забез-печення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Міжнародний юридичний вісник: зб. наук. праць Нац. ун-ту державної податкової служби України. 2015. Вип. 1. С. 121-126.
Шуляк Ю.Л. Використання міжнародного досвіду з метою вдосконалення кримінальної відповідальності за шахрайство. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 345-351.
Болтян О., Суліма В. Розслідування кримінальних справ щодо «фінансових пірамід». Вісник прокуратури. 2003. № 8 (26). С. 113-116.
Клочко А.М. Злочини у сфері банківської діяльності. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2014. № 1. С. 68-71.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI (ред. від 5 січ. 2017 р.). Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 груд. 1984 р. № 8073-X (ред. від 05 січ. 2017 р.). Відомості Верховної Ради України. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.
Рябко Л.Г. Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2002. 20 с.
References
Popovych V.M. Transnacional’ni kryminogenni procesy u sferi ekonomiky: pytannja kompleksnyh, naukovo obg’runtovanyh pidhodiv do i’h pryzupynennja. Ekonomichni zlochyny: poperedzhennja i borot’ba z nymy: mizhvid. nauk. zb. /za red. A.I. Komarovoi’, M.O. Poteben’ka, V.P. Pustovojtenka, V.I. Radchenka, M.Ja. Azarova ta in. Kyi’v, 2001. Tom 25. S. 115-119.
Bilous V.T. Programni zahody protydii’ legalizacii’ (vidmyvannju) dohodiv, oderzhanyh zlochynnym shljahom. Zbirnyk naukovyh prac’ Akademii’ DPS Ukrai’ny. 2001. № 4 (14). S. 115.
Pro banky i bankivs’ku dijal’nist’: Zakon Ukrai’ny vid 07 grud. 2000 r. № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.
Pro kredytni spilky: Zakon Ukrai’ny vid 20 grud. 2001 r. № 2908-III (red. vid 01 sich. 2016 r.). Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2002. № 15. St. 101.
Pro finansovi poslugy ta derzhavne reguljuvannja rynkiv finansovyh poslug: Zakon Ukrai’ny vid 12 lyp. 2001 r. № 2664-III (red. vid 01 sich. 2017 r.). Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2002. № 1. St. 1.
Mudrjak T.O. Normatyvno-pravove zabez-pechennja rozsliduvannja shahrajstva z finansovymy resursamy. Mizhnarodnyj jurydychnyj visnyk: zb. nauk. prac’ Nac. un-tu derzhavnoi’ podatkovoi’ sluzhby Ukrai’ny. 2015. Vyp. 1. S. 121-126.
Shuljak Ju.L. Vykorystannja mizhnarodnogo dosvidu z metoju vdoskonalennja kryminal’noi’ vidpovidal’nosti za shahrajstvo. Naukovyj visnyk Nacional’noi’ akademii’ vnutrishnih sprav. 2013. № 3. S. 345-351.
Boltjan O., Sulima V. Rozsliduvannja kryminal’nyh sprav shhodo «finansovyh piramid». Visnyk prokuratury. 2003. № 8 (26). S. 113-116.
Klochko A.M. Zlochyny u sferi bankivs’koi’ dijal’nosti. Pravovyj visnyk Ukrai’ns’koi’ akademii’ bankivs’koi’ spravy. 2014. № 1. S. 68-71.
Kryminal’nyj procesual’nyj kodeks Ukrai’ny vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI (red. vid 5 sich. 2017 r.). Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. St. 88.
Kodeks Ukrai’ny pro administratyvni pravoporushennja vid 7 grud. 1984 r. № 8073-X (red. vid 05 sich. 2017 r.). Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1984. Dodatok do № 51. St. 1122.
Rjabko L.G. Pravove reguljuvannja kredytnyh vidnosyn po zakonodavstvu Ukrai’ny: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk. Nac. un-t vnutr. sprav. Harkiv, 2002. 20 s.
