Analysis of the modern state of legal adjusting of financial monitoring
DOI:
https://doi.org/10.18372/2307-9061.14.7736Keywords:
financial operations, monitoring, SCFM of UkraineAbstract
In the article examined features of the legal adjusting of realization of the financial monitoring and his belongingto science of financial right.References
Кримінальний кодекс України від 6 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : закон України від 28 листопада 2002р. № 249-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 1. - Ст. 2.
Положення Про Державний комітет фінансового моніторингу : затверджено Указом Президента України від 24 грудня 2004р. N1527/2004 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 12. - Ст. 360.
Білоус В. Т., Попович В. М., Попович М. В. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження. - К., 2001. - 138 с.
Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П. Финансовое право : учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. - Харьков : Легас, 2003. - 360с.
Клименко А. О. Правові основи здійснення фінансового моніторингу як інститут фінансового права // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8. -
С. 114-116.
