International experience of fight is against legalization of money obtained by a criminal way
DOI:
https://doi.org/10.18372/2307-9061.15.7394Keywords:
money laundering, international experience, "know your customer", FIU, "dirty" money, FATFAbstract
In the article attention applies on the features of the legal adjusting and process of realization of the financial monitoring by the foreign states. More detailed plenary powers and experience of the specialized organs are consideredin this sphere. The special scientific literature, and also legislation of Ukraine and other states, is in-process analysed in relation to this problem.References
Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом
(ETS N 090) : конвенція Ради Європи від 27.01.1977р. //
Офіційний вісник України. - 2006. - № 14. - Ст. 1055.
Глобальная Программа ООН по борьбе с отмыванием денег. - М., 1999. - 86 с.
Про банки і банківську діяльність : закон України від 7 грудня 2000 p., №2121-111 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 5. - Ст. ЗО.
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : закон України від 28 листопада 2002 р., № 249-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 1. - Ст. 2.
Глушкова Е. В. Стадии и методы отмывания денежных средств в финансовой системе государства // Предпри- нимательство, хозяйство, право. - 1998. - № 12. - С. 27-35.
Павлов О. Г. Щодо деяких правових аспектів організації фінансового моніторингу в державі Ізраїль // Держава і право. - 2006. - № 33. - С. 384-389.
