ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ І ВІДМИВАННЯ КОШТІВ

Валерій Вікторович Драний

Анотація


Об'єктом дослідження даної роботи є з'ясування способів фінансування, що використовувались терористами, та як вони відрізняються від тих, що використовуються іншими організованими злочинними угрупованнями. Намагання спрямовувались також на визначення відмінностей між легальними та протиправними джерелами фінансування, можливість використання системи протидії легалізації злочинних доходів для виявлення, розслідування та переслідування терористів через фінансову діяльність.

Ключові слова


тероризм; фінансування тероризму; способи фінансування тероризму; відмивання коштів; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Посилання


Семнадцать ликов мафии // http://www.mafia.donetsk.ua/ R23/00/.html

FATF 2001 - 2002 Report on Money Laundering Typologies. 2 February 2002 // http://www.fatf-gafi.org

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. 9 December. 1999.

Протидія фінансуванню тероризму [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dn.kiev.ua/events/world/global0702.html


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.