ФІНАНСОВА ТАЄМНИЦЯ ТА ВІДМИВАННЯ КОШТІВ

Стела Георгіївна Кельбя

Анотація


У статті досліджуються загальні засади щодо необхідності розкриття фінансової таємниці з метою забезпечення реалізації механізму запобігання відмиванню коштів.

Ключові слова


фінансова таємниця; банківська таємниця; відмивання коштів; фінансовий моніторинг

Посилання


Walter I. Secret Money. - Lexington, Massachusetts, D.C. Heath., 1985. -253 р.

Тосунян Г.А. Место банковского права в системе российского права / Г. А. Тосунян // Юридический мир. - 1998. - J№8. - С. 7 - 10.

Олейник О.М. Теоретические основы банковского права (гражданско-правовые и хозяйственно-правовые аспекта) : автореф. дис. на соиск. учен. степени доктора юридических наук /О. М. Олейник. - М., 1998. - 36 с.

Stessens G. Money Laundering: a new international law enforcement model. - Cambridge University Press., 2000. -271 р.

HinterseerK Criminal Finance.The Political Economy of Money Laundering in a Comparative Legal Context. – Kluwer Law International., 1995. - 317 р.

Campbel, D. International Bank Secrecy. - London. England: Sweet and Maxwell. 1992. - 117 р.

Hinterseer K Criminal Finance.The Political Economy of Money Laundering in a Comparative Legal Context. – Kluwer Law International., 1995. -228 р.

Schneider J. The Complete Guide to Offshore Money Haven. - Rocklin., California: Prim. Publishing. 1996. - 374 р.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.