The formation of the National system of counteraction of money laundering received in the criminal way
DOI:
https://doi.org/10.18372/2307-9061.27.4849Keywords:
legalization, administrative and legal mechanism, national system, opposition to legalization of proceeds from crimeAbstract
The article defined the concept of the National system of counteraction of money laundering received in the criminal way, researched the elements of administrative and legal mechanism of the National system of counteraction money laundering, received in the criminal way, analyzed the main stages of the formation of the National system of counteraction money laundering.References
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Закон України від 28.11.2002 № 249-IV {В редакції Закону № 2258-VI (2258-17) від 18.05.2010, ВВР, 2010, № 29, ст. 392} [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/249-15.
Про cорок рекомендацій групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): Постанова Кабінету Міністрів України, Національний банк від 28.08.2001 № 1124 [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1124-2001.
Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення: Рекомендації FATF: затверджені Пленарнім засіданням FATF 16 лютого 2012 року [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua /content/ file/Site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf
Україна імплементує нові стандарти FATF в національне законодавство щодо відмивання коштів та фінансування терроризму: Прес-служба Державної служби фінансового моніторингу 17.02.2012 [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article? art_id=244968046&cat _id=244277212
