ISSUES AND PARTICULARITIES OF PROVING ECONOMIC CRIMES IN CRIMINAL PROCEEDINGS
DOI:
https://doi.org/10.18372/2307-9061.69.18380Keywords:
collection of evidence, crimes in the economic sphere, evidence, pre-trial investigation, criminal proceedings, investigative (search) actionsAbstract
Purpose: to investigate the procedural and forensic problems of proof in criminal proceedings about crimes in the field of economy and to consider the trends in the development of scientific research devoted to the above-mentioned crimes. Research methods: the methodological basis is a set of general and special methods of scientific knowledge. Logico-semantic and analytical methods were used to highlight the state of scientific research on the problems of proof in criminal proceedings about crimes in the field of economics. The method of documentary analysis made it possible to determine the concepts, signs and classification of crimes in the economic sphere. System-structural and structural-functional methods were used to identify the circumstances to be proven in criminal proceedings about crimes in the economic sphere. The systematic method made it possible to determine the system of investigative (detective) and covert investigative (detective) actions as means of proof in criminal proceedings about crimes in the economic sphere. Results: it was established that what constitutes evidence in criminal proceedings about crimes in the field of economy, the subject of evidence in the field of economic crimes in criminal proceedings is emphasized, namely, that this is a theoretical category that covers the list of circumstances regulated by the Criminal Procedure Code of Ukraine mandatory proof. The peculiarities of the implementation of those measures to ensure criminal proceedings, which are most often used during the investigation of crimes in the economic sphere, are highlighted, in particular, temporary access to things and documents, seizure of property, and the procedure for carrying out a preliminary arrest, which can precede the seizure of property, is analyzed. Discussion: peculiarities of proof in the field of economic crimes in criminal proceedings; concepts, signs and classification of crimes in the field of economy, their impact on the process of proof in criminal proceedings; circumstances to be proven in criminal proceedings about crimes in the economic sphere and peculiarities of conducting investigative (search) actions in criminal proceedings about crimes in the economic sphere.
References
Доказування у кримінальному провадженні: курс лекцій / Бондаренко О.О., Глобенко Г.І., Романюк В.В. та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Юхна О.О; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, ф-т № 1, каф. кримін. процесу та організації досуд. слідства. Харків: ХНУВС, 2018. 156 с.
Дементьєв М.В. Принципи оцінки доказів у кримінальному провадженні. Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 лист. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2019. С. 214-216.
Вапнярчук В.В. Щодо особливостей окремих способів збирання доказів у кримінальному провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2022. № 70. С. 405-410.
Чучман О.І. Особливості оцінки достовірності доказів та її вплив на ухвалення процесуальних рішень слідчим суддею. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2022 № 55. С. 82-85.
Литвин О.В. Кримінально-процесуальне доказування у стадії судового розгляду: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2016. 214 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VІ. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88.
Пчеліна О.В. Особливості предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2009. № 4. С. 137–145.
Ухвала Київського апеляційного суду від 19 жовт. 2022 р. у справі № 761/13200/22. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/106940680
Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28 січ. 2021 р. № 1150-ІХ. Відомості Верховної Ради України. 2021. № 23. Ст. 197.
References
Dokazuvannya u kryminalnomu provadzhenni: kurs lektsiy / Bondarenko O.O., Hlobenko H.I., Romanyuk V.V. ta in.; za zah. red. d-ra yuryd. nauk, prof. Yukhna O.O; MVS Ukrayiny, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav, f-t № 1, kaf. krymin. protsesu ta orhanizatsiyi dosud. slidstva. Kharkiv: KHNUVS, 2018. 156 s.
Dementyev M.V. Pryntsypy otsinky dokaziv u kryminalnomu provadzhenni. Protsesualne ta tekhniko-kryminalistychne zabezpechennya dosudovoho rozsliduvannya: tezy dop. vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 28 lyst. 2019 r.) MVS Ukrayiny, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav. Kharkiv, 2019. S. 214-216.
Vapnyarchuk V.V. Shchodo osoblyvostey okremykh sposobiv zbyrannya dokaziv u kryminalnomu provadzhenni. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2022. № 70. S. 405-410.
Chuchman O.I. Osoblyvosti otsinky dostovirnosti dokaziv ta yiyi vplyv na ukhvalennya protsesualnykh rishen slidchym suddeyu. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho hu-manitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsi-ya. 2022 № 55. S. 82 – 85.
Lytvyn O.V. Kryminalno-protsesualne dokazuvannya u stadiyi sudovoho roz·hlyadu: dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Odesa, 2016. 214 s.
Kryminalnyy protsesualnyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 13.04.2012 № 4651-VI. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. St. 88.
Pchelin O.V. Osoblyvosti predmeta dokazuvannya u kryminalnykh spravakh pro ekonomichni zlochyny. Visnyk Kharkivskoho natsionalʹnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2009. № 4. S. 137–145.
Ukhvala Kyyivskoho apelyatsiynoho sudu vid 19.10.2022 u spravi № 761/13200/22. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/106940680
Pro Byuro ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny: zakon Ukrayiny vid 28.01.2021 № 1150-IХ. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2021. № 23. St. 197.
