Administrative legal framework and organization of financial monitoring in the notary in Ukraine
DOI:
https://doi.org/10.18372/2307-9061.21.6591Keywords:
notary services, notary, financial monitoring, administrative and legal support, money laundering, prevention of money launderingAbstract
The article deals with issues of content and substance of administrative and legal support of financialmonitoring in the notary in Ukraine.References
Словарь русского языка. - В 4-х т. - Т. 2. - АН СССР, Институт русского языка. - [3-е изд. стер.]. - М. : Рус. яз., 1986. - 700 с.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль - Т. 1. 4. - М., 1994. - 736 с.
Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. докт. филолог. наук, проф. Н. Ю. Шведовой. - [16-е изд., исправ.]. - М. : Рус. яз., 1984. - 797 с.
Голосніченко І. П. Адміністративне право України: основні поняття. [навчальний посібник] / І. П. Голосніченко, М. Ф. Стахурський, H. І. Золотарьова / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І. П. Голосніченка. - К. : ГАН, 2005. - 232 с.
Ієрусалімова І. О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина : дис. канд. юрид. Наук : 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України / I. О. Ієрусалімова. - К., 2006. - 201 с.
Чижмарь К. І. Актуальні питання фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, їх злочинним шляхом, для суб'єктів первинного фінансового рингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України / К. І. Чижмарь, І. М. Гаєвський. - К. : Офіційне видання, 2010. - 112 с.
Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»: Закон України від 18 травня 2010 р. № 2258-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 29. - С. 392.
Hовікова Л. В. Правове регулювання первинного фінансового моніторингу в Україні / Л. В. Новікова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radnuk.info/statti/255-finpr/14855-2011-01- 19-04-02-00.html - Назва з титул. Екрану.
Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України: Наказ Міністерства юстиції України від 29 вересня 2010 № 2339/5. - Офіційний вісник України від 08 жовтня 2010 р. - 2010. - № 74. - С. 2652.
